Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Находкинский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край г. Находка, Находкинский проспект, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500696965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508012923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30005-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508012923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 25.05.2023;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.05.2023;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве годового общего собрания акционеров АО «НМРП»
1. Определение формы, даты, места проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросам об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
5. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру и порядку выплаты дивидендов.
6. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер и дата государственной регистрации: 1-02-30005-F, 24.10.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Гусев
3.2. Дата: 26.05.2023